แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว : 19 มิ.ย. 2569 ชื่อกรรมการ : นาง รัตนา อนุภาสนันท์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 มิ.ย. 2569 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)(CMC) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้ 1. อนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งนางรัตนา อนุภาสนันท์ เป็นกรรมการ ตรวจสอบ แทนนายสมยศ เจียมจิรังกร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 2. อนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้ง ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร เป็นกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสมยศ เจียมจิรังกร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ จะส่งผลให้กรรมการอิสระของบริษัท ลดลงจากเดิม 5 ท่าน เหลือจำนวน 4 ท่าน รวมถึงจำนวนกรรมการบริษัท ที่เดิมมีจำนวน 9 ท่าน จะเหลือจำนวนกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้ 1.รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2.ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน 3.นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 4.ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน 5.นายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน 6.นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร 7.ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ กรรมการ 8.นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กรรมการ ______________________________________________________________________ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ : 19 มิ.ย. 2569 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ ลำดับ : 1 ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : กรรมการตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล : นายสาธิต อุไรเวโรจนากร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี) : 2 ปี ลำดับ : 2 ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา จันทร์ฉาย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี) : 2 ปี ลำดับ : 3 ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : กรรมการตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา อนุภาสนันท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี) : 1 ปี ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงิน : 1และ2 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ : หน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชีฯ สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน 3) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมและแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เพียงพอ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงรวมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดู แลต่างๆ เช่น แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลระบบการรับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน เป็นต้น 5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสูงสุดต่อบริษัท 7) ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด 8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 8.1ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 8.2ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 8.3เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 8.4ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 8.5รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 9) คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้ 9.1 พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 9.2 พิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 9.3 พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน 9.4 พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 9.5 พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน 9.6 พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที ่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก 9.7 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 9.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 9.9 ประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 9.10 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 9.11 พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่ายตรว จสอบภายใน ซึ่งพิจารณาโดย ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 9.12 พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม 9.13 สอบทานให้แน่ใจว่าบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจำปีหรือรายงานความยั่งยืน รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของกิจการ 9.14 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจาร ณาอนุมัติ 9.15 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้ 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายวิเชียร แพทยานันท์ ) กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ ) กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 19/06/26 เวลา 18:07:11

แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

efinAI

Latest

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 19 มิ.ย. 2569

BDMS ทุ่ม 2.9 หมื่นลบ. ปั้น `WellEra` เปิดตัวปี 73 รับเมกะเทรนด์สุขภาพ โบรกฯ มองราคาเป้าหมาย 27 บาท

PLUS เดินหน้าแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา มอบทุนแก่วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

EX_19/06_Chut_test_CPV_02

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็นครั้งที่สอง-มุ่งสกัดเงินเฟ้อ

Popular

Tun AR 19 06 2026 v3

Tun News 19 06 2026 v2

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569

CLICX เผยยอดจองฟีเจอร์เลขบัญชีเลือกได้พุ่งเกินคาด ชี้เลขมงคลมาแรง