รัฐบาลอังกฤษประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายคริปโทฯ และสถาบันการเงิน 18 แห่งที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย หลังพบการลักลอบทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายเงากว่า 9 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพื่อนำไปสนับสนุนสงครามในยูเครน พร้อมสั่งอายัดทรัพย์สินและระงับการทำธุรกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องทันที
รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตรบริษัทคริปโทฯ ธนาคาร และเครือข่ายการเงินรวม 18 แห่ง ที่ถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายการชำระเงิน “A7” ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นช่องทางที่รัสเซียใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตก และสนับสนุนการทำสงครามในยูเครน
รายงานจาก TRM Labs บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน ระบุว่า แพลตฟอร์มคริปโทฯ ที่ถูกขึ้นบัญชีครั้งนี้ประกอบด้วย Huobi, Exmo Exchange, Bitpapa และ Rapira Group โดย Huobi เพียงแห่งเดียวมีการโอนเงินกว่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ไปยังหน่วยงานที่ถูกอังกฤษคว่ำบาตรและเครือข่าย A7 นับตั้งแต่ปี 2021
ขณะที่หลังการปิดตัวของกระดานเทรดรัสเซีย Garantex ในเดือนมีนาคม 2025 ยังพบธุรกรรมอีกกว่า 1.13 พันล้านดอลลาร์ไหลย้ายไปยังแพลตฟอร์มอื่น เช่น Rapira, Aifory Pro, Grinex.io และ ABCex แทน โดย Exmo มีธุรกรรมโดยตรงกับ Garantex และ Chatex มูลค่ากว่า 19.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Bitpapa ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับเครือข่ายเดียวกัน
รัฐบาลอังกฤษได้บรรจุชื่อองค์กรทั้ง 18 แห่งเข้าสู่ “บัญชีรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักร”เป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้ภาคธุรกิจทุกแห่งที่ดำเนินการในประเทศอังกฤษ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้อง “อายัดทรัพย์สิน” และ “ระงับการทำธุรกรรม” ที่เชื่อมโยงกับบริษัทในรายชื่อดังกล่าวทันที
Yvette Cooper รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักร กล่าวว่า หากรัฐบาลรัสเซียคิดว่าสามารถหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรผ่านเครือข่ายคริปโทฯ และระบบการเงินเงาได้ ก็ถือว่าประเมินสถานการณ์ผิดอย่างร้ายแรง พร้อมย้ำว่ามาตรการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตัดเส้นทางการเงินที่ใช้สนับสนุนสงครามของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ในยูเครน
นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษยังขยายมาตรการไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย A7 โดยระบุว่ามีธนาคารแห่งหนึ่งในคีร์กีซสถานและกระดานเทรดคริปโทฯ ระดับโลกที่ถูกสงสัยว่าเป็นช่องทางนำเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์กลับเข้าสู่ระบบการเงินที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลรัสเซีย
รายงานอีกฉบับของ TRM Labs ยังพบว่ากิจกรรมคริปโทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับรัสเซีย ขณะที่โทเคน A7A5 ของเครือข่าย A7 เพียงโครงการเดียวสร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 72,000 ล้านดอลลาร์ และกระเป๋าเงินของเครือข่ายมีธุรกรรมเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ไหลผ่าน Garantex และ Grinex
ที่มา: Cryptopotato
🤖 efin AI
บรรณาธิการข่าว สินทรัพย์ดิจิทัล สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
