ข่าวหุ้นไทย12 มี.ค. 2569 19:37 น.
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการงดการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการงดการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
efinAI
| Investor Relations Info : AJA |
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 มี.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 ของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 427/2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นท ุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนดังกล่าว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายนามต่อไปนี้: 1.ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) 2.นายพิชัย ปัญจสังข์ (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 3.นายเอนก พัฒนสฤษฎ์ (กรรมการ) 4.นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล (กรรมการ) ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวทั้ง 4 ท่านได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่หลากหลาย และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัท สำหรับกรณี ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ท่านยังคงมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของท่านยังคงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษั ท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยใช้วิธีลงมติเป็นรายบุคคล วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ มีทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมด้านบุคคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 1.75 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 0.09 ล้านบาท วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการอย่างรอบคอบ รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ใน วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 มี.ค. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ธ.ค. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 ธ.ค. 2560 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พิชัย ปัญจสังข์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 05 พ.ค. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เอนก พัฒนสฤษฎ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2553 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ก.พ. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สถานะ : ยกเลิก เหตุผล : แก้ไขข้อมูลในเทมเพลตรายชื่อกรรมการ (เนื่องจากเลือกรูปแบบเทมเพลตผิดพลาด) จากเดิม: คุณบุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา แก้ไขเป็น: นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ชื่อกรรมการ : คุณ บุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 ก.พ. 2562 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พจน์ อัศวสันติชัย รหัสผู้สอบบัญชี : 4891 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 11181 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช รหัสผู้สอบบัญชี : 5851 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว คณิตา สว่างวงษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 14943 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 12794 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร รหัสผู้สอบบัญชี : 13273 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 7 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ รหัสผู้สอบบัญชี : 13512 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 8 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ รหัสผู้สอบบัญชี : 13646 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 9 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เนตินันท์ ตรงต่อการ รหัสผู้สอบบัญชี : 15065 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 10 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ภาศินี วัลย์เครือ รหัสผู้สอบบัญชี : 15208 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2569 การเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร อนึ่ง บริษัท เปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และระเบียบ วาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.ajthai.com ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ 02-451-6888 ต่อ 301 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ
